ALLOS S.A (ALOS3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 16/05/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

09/05/2024	09/05/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Programa de Recompra de Ações da Companhia.
20/03/2024	19/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
20/03/2024	19/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1ª Outorga do Programa de Opção de Compra de Ações e Incentivos Baseados em Ações Matching, e a 1ª Outorga do Programa de Outorga de Ações Restritas de Performance \| Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Proposta de destinação de lucro líquido da Companhia e de distribuição de dividendos referente ao exercício de 31 de dezembro de 2023 \| Regras do 3º Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia e sua 1ª outorga \| Relatório Anual do Comitê de Auditoria \| Relatório da administração e as contas da diretoria em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 \| Remuneração global dos administradores relativa ao exercício social de 2024 \| Retificação da remuneração global dos administradores relativa ao exercício de 2023
07/03/2024	06/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Realização da 8ª Emissão de Debêntures
28/12/2023	27/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Matriz de Riscos e Política de Gestão de Riscos
28/12/2023	19/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política de Sustentabilidade
08/12/2023	08/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Programa de Opção de Compra de Ações e Incentivo Atrelado a Ações Matching 2023 \| Aprovação Programa de Outorga de Ações Restritas 2023 \| Aprovação Programa de Outorga de Ações Restritas de Performance 2023
11/10/2023	10/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações da Companhia através de subsidiária integral
10/10/2023	10/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Programa de Recompra de Ações da Companhia através de subsidiária integral
14/07/2023	05/07/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação Regimento Interno CF \| Eleição Presidente + Secretário
05/07/2023	26/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Plano de Incentivo Longo Prazo 2023 Outorga Adicional: 5ª Outorga do 1º Programa Híbrido de Opção de Compra de Ações e Incentivo Atrelado a Ações Matching
06/04/2023	28/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Políticas Internas da Companhia
06/04/2023	28/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	4ª Outorga do 1º Programa Híbrido de Opção de Compra de Ações e Incentivo Atrelado a Ações Matching
27/03/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de ações em tesouraria \| Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Proposta de destinação de lucro líquido da Companhia e de distribuição de dividendos referente ao exercício de 31 de dezembro de 2022 \| Relatório da administração e as contas da diretoria em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
22/03/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2022 \| Valor global da remuneração dos administradores para o exercício de 2023
22/03/2023	21/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Cancelamento de ações em tesouraria \| Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia \| Proposta de destinação de lucro líquido da Companhia e de distribuição de dividendos referente ao exercício de 31 de dezembro de 2022 \| Relatório da administração e as contas da diretoria em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022
17/02/2023	16/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Aprovação dos Regimentos Internos dos Comitês \| Eleição da Secretaria Executiva do Conselho de Administração \| Eleição do Presidente Executivo do Conselho de Administração \| Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento
13/02/2023	13/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Realização da 7ª Emissão de Debêntures
20/12/2022	19/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a data de 6 de janeiro de 2023 como a Data da Consumação da Operação \| Autorizar a administração da Companhia a celebrar o Termo de Fechamento \| Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para fins de implementar as deliberações ora aprovadas e as divulgações a esse respeito \| Confirmar a satisfação das condições suspensivas para a consumação da combinação de negócios da Companhia e da BR Malls Participações S.A. \| Consignar que a Companhia e a brMalls informarão aos seus acionistas e ao mercado os detalhes para o pagamento do Valor do Resgate por Ação \| Consignar que a Quantidade Final de Ações é de 0,398551577675763 ação ordinária de emissão da Companhia para cada 1 ação ordinária da Brmalls \| Consignar que o Valor do Resgate por Ação será pago à vista, em moeda corrente nacional, em parcela única \| Eleição de Diretor(es)
25/11/2022	24/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação da Convocação da AGE
24/11/2022	24/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Aprovação da Convocação da AGE
09/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da convocação da AGE \| Aprovação da Proposta da Administração \| Aprovação do Protocolo e Justificação \| Orientação aos acionistas
11/10/2022	11/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Alienação Shopping Campinas (BR Malls)
26/08/2022	26/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	realização da 6ª emissão de debêntures simples
09/05/2022	06/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar Protocolo de Incorporação da brMalls
29/04/2022	25/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Política de Gestão de Riscos Corporativos \| Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento e Diretoria Estatutária \| Política de Remuneração dos Administradores
01/04/2022	28/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise da política de gestão de riscos da Companhia \| Análise das informações gerenciais elaboradas para o trimestre \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
31/03/2022	29/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	convocação para a Assembleia Geral Ordinária \| reeleição da Diretoria da Companhia \| reeleição dos membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia
31/03/2022	23/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a 3ª Outorga do 1° Programa Híbrido de Opção de Compra de Ações e Incentivo Atrelado a Ações Matching \| o montante global da remuneração dos Diretores e Conselheiros de Administração para o exercício social de 2022, a ser proposto para a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia
29/03/2022	25/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	o relatório anual resumido do Comitê de Auditoria \| o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária \| proposta de destinação do lucro líquido da Companhia e de distribuição de dividendos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021
21/02/2022	21/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização aos diretores para realizar todo os atos necessários \| realização da 5ª emissão de debêntures simples
13/12/2021	13/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	celebração da Alienação Fiduciária de Cotas do FII PDP \| celebração do Primeiro Aditamento à Escritura da 6ª Emissão de Debêntures
03/12/2021	03/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resgate Antecipado Total 2a Serie 2a Emissão Debenture
21/10/2021	21/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Registrar renúncia de Diretor Financeiro
12/07/2021	12/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição de membro do Comitê de Investimentos \| Ratificação da eleição do Presidente do Conselho de Administração
02/06/2021	02/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de debêntures - CRI
11/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Comitê de Investimentos
12/04/2021	09/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	alteração da denominação do Comitê de Inovação para Comitê de Inovação e Transformação Digital e do Comitê de Governança e Ética para Comitê de Ética e ESG \| Aprovação (i) do Código de Ética e de Conduta, (ii) da Política Anticorrupção, (iii) da Política de Sustentabilidade e (iv) da Política de Remuneração \| Aprovação dos regimentos internos dos Comitês de: (i) Ética e ESG, (ii) Inovação e Transformação Digital, (iii) Investimentos e (i) Remuneração \| Criação do Comitê de Auditoria e aprovação de seu regimento interno \| Eleição dos membros para composição do: (i) Comitê de Investimentos, (ii) Comitê de Remuneração, (iii) Comitê Ética e ESG, (iv) Comitê Inovação e Transformação Digital, (v) Comitê Auditoria
25/03/2021	09/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovar o Relatório da Administração e as contas da diretoria da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
11/12/2020	10/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o 1° Programa de Outorga de Ações Restritas da Companhia
29/09/2020	29/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
23/06/2020	23/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Programa de Recompra de Ações da Companhia. \| Aprovação de Programa Híbrido de Opção de Compra de Ações e Incentivo Atrelado a Ações Matching
27/05/2020	09/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2020 \| Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia \| Aprovar o estudo de viabilidade técnica sobre a realização de ativos fiscais da Companhia \| Aprovar o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária
07/04/2020	24/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação do Comitê de Inovação da Companhia
07/04/2020	09/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a convocação para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2020 \| Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido da Companhia \| Aprovar o estudo de viabilidade técnica sobre a realização de ativos fiscais da Companhia \| Aprovar o relatório da administração e as contas da diretoria com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a serem submetidos aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária
05/12/2019	05/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	homologar o aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta Restrita \| Aprovar o aumento do capital da Companhia dentro do limite do seu capital autorizado \| reiterar a autorização à diretoria da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias à implementação da Oferta \| verificar a subscrição das Ações
05/12/2019	05/12/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
26/11/2019	26/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	autorização à diretoria da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as medidas necessárias à implementação da Oferta, bem como a ratificação de todos os atos já praticados \| realização da oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação de ações ordinárias de emissão da Companhia e e esforços de colocação no exterior
12/11/2019	12/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração na Escritura de Debêntures para Redução de Taxas
11/11/2019	08/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Política Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro \| Aprovação da Política de Responsabilidade Corporativa e Sustentabilidade \| Aprovação do Código de Ética e de Conduta \| Revogação da Política de Arte Pública \| Revogação da Política de Procurement Responsável \| Revogação da Política de Responsabilidade Corporativa \| Revogação da Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente \| Revogação do antigo Código de Conduta (aprovado em 2012)
05/08/2019	05/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de políticas para transações com partes relacionadas e de divulgação de informações relevantes \| Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração \| Criação de comitês e eleição de membros \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
05/08/2019	05/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização para a Companhia proceder com a antecipação do pagamento dos saldos das remunerações diferidas de longo prazo dos Diretores da Companhia \| Confirmar a relação de troca da Incorporação de 0,787808369 ação ordinária de emissão da Sonae por cada ação ordinária de emissão da Aliansce \| Confirmar o cumprimento das condições precedentes para a consumação da combinação de negócios da Aliansce Shopping Centers S.A. \| Registrar a data de hoje como a data de eficácia da Incorporação \| Registrar a data de hoje como a data de eficácia do novo estatuto social da Companhia \| Registrar o novo código de negociação (ALSO3) e nome de pregão (AliancSonae) da Companhia na B3
06/06/2019	06/06/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Incorporação de Companhia.
06/06/2019	06/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de acordo de associação com a Aliansce Shopping Centers S.A. \| Aprovar a celebração, pela Companhia, do Protocolo e Justificação de Incorporação da Aliansce Shopping Centers S.A. \| Aprovar a submissão da Incorporação, e do novo estatuto social da Companhia
29/03/2019	11/03/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. \| Análise das informações gerenciais elaboradas para o trimestre findo em 31 de dezembro de 2018. \| Deliberação sobre o teor do Parecer do Conselho Fiscal.
29/03/2019	28/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das contas da da Diretoria, acompanhadas das Demonstrações Financeiras do exercício de 2018. \| Aprovação do exercício de direito de preferência pela Companhia e suas subsidiárias para a aquisição de 30% do Plaza Sul Shopping. \| Aprovar a convocação da AGO da Companhia. \| Proposta da Diretoria de destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício de 2018.
14/01/2019	14/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Terceira Emissão de Debêntures
16/03/2018	12/03/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
13/03/2018	09/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do relatório da administração e demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017 \| Convocação para AGO \| Destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017
28/07/2017	21/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Segunda Emissão de Debentures
18/07/2017	17/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
14/06/2017	09/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Debêntures
05/06/2017	01/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
06/03/2017	24/02/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 \| Análise das informações gerenciais elaboradas para o trimestre findo em 31 de dezembro de 2016 \| Deliberação sobre o teor do Parecer do Conselho Fiscal
06/03/2017	23/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia \| Proposta da Diretoria de destinação de lucro líquido da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 \| Relatório da Administração, contas da Diretoria, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentesrelativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016
07/03/2016	26/02/2016	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015 \| Análise das informações gerenciais elaboradas para o trimestre findo em 31/12/2015 \| Avaliação e parecer sobre a substituição dos auditores externos da Companhia \| Deliberação sobre o teor do parecer do Conselho Fiscal
07/03/2016	26/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação a substituição do auditor independente da Companhia em atendimento à regulamentação da CVM
03/03/2016	25/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhadas das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31/12/2015 \| Aprovação a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia \| Destinação de lucro líquido da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015
04/03/2015	02/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/03/2015	26/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 \| Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia \| Aprovar as propostas da Diretoria de destinação de lucro líquido da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014
10/06/2014	04/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de capital \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
26/02/2014	26/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) relatório da administração e contas da diretoria, com as DF's, das NE's e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 \| (b) proposta de destinação de lucro líquido da Companhia \| (c) convocação da assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia
28/02/2013	26/02/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	(a) Análise das DF's do exercício de 2012 e informações gerenciais do 4T12 \| (b) Deliberação sobre o teor do Parecer do Conselho Fiscal \| (c) Assuntos Gerais
28/02/2013	28/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	acompanhadas das Demonstrações Financeiras, das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores \| assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia. \| contábil de ativo fiscal diferido, nos termos da Instrução CVM nº 371/02; e (d) convocação da \| de destinação de lucro líquido da Companhia; (c) aprovar estudo técnico que suportou o registro \| Deliberar sobre os seguintes assuntos: (a) o relatório da administração e as contas da diretoria, \| Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 ; (b) proposta

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